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Identificarán riesgos en cada entidad federativa     Mérida, Yucatán, México, a 18 de enero de 2021.- La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México (ENR), permitirá al Estado atender, prevenir y mitigar las acciones de organizaciones delictivas con las que obtengan ganancias ilícitas,Seguir leyendo

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El Gobernador Mauricio Vila Dosal y el titular de dicha Unidad, Santiago Nieto Castillo, suscribieron un convenio para el intercambio de información y documentación que permita prevenir y detectar actos u omisiones sobre la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con este acuerdo, también se contribuyeSeguir leyendo