Mérida, Yucatán, a 5 de abril de 2022.- Un total de 20 estudiantes conforman la primera generación del Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero en el Sector No Financiero impartido en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Durante la ceremonia deSeguir leyendo
Explican riesgos para usuarios de cuentas bancarias Mérida, Yucatán, a 25 de noviembre de 2021.- Los ciudadanos siempre deben acreditar la procedencia o generación de los recursos que manejan, con el fin de evitar ser parte de la comisión de un delito, alertó Reyna Cruz López, consultora especializadaSeguir leyendo
Identificarán riesgos en cada entidad federativa Mérida, Yucatán, México, a 18 de enero de 2021.- La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México (ENR), permitirá al Estado atender, prevenir y mitigar las acciones de organizaciones delictivas con las que obtengan ganancias ilícitas,Seguir leyendo
Postura de Santiago Alamilla Bazán ante el llamado de la Fiscalía General del Estado de Yucatán a los funcionarios municipales del Ayuntamiento de Mérida denunciados por peculado, desvío de recursos y lavado de dinero. Llamado a María Fritz a dar instrucciones a la contraloría municipal para deslindar o sancionar responsabilidades.Seguir leyendo